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1995年艾伦·斯坦福大声响起警钟,但没有人听

作者:言醪踱 来源:本站原创 时间:2019-11-16

由于指控安提瓜注册的银行集团的“大规模欺诈”可追溯到20世纪90年代中期,美国当局面临着为什么花了这么长时间才对艾伦斯坦福的商业帝国采取行动的严峻问题。

,这位亿万富翁金融家和板球企业家被 ,调查范围扩大到全世界范围内他所谓的腐败斯坦福国际集团。

委内瑞拉政府在存款存款后扣押了一家与斯坦福相关的银行,英国表示,它正在监控与伦敦办事处的审计公司的联系。 客户在加勒比海安提瓜岛的斯坦福控制银行的分支机构外排队,以取消他们的储蓄。

代表投资者向斯坦福国际公司投资的律师指责美国证券交易委员会未能采取一系列“危险信号”的行动,这些“危险信号”早在1995年就引发了焦虑。

在伦敦,国际欺诈专家杰弗里·罗宾逊(Jeffrey Robinson)表示,对斯坦福大学的怀疑可追溯到15年前,在过去的十年里一直是“人人都关注的”。

“我个人认识,因为我与他们,美国的一些执法机构,以及过去15年一直关注斯坦福先生的一些检察官讨论了这件事,”罗宾逊,一名记者和作家,告诉BBC的今日节目。

执法当局指责斯坦福大学向美国投资者出售了80亿美元据称超安全的存款证,其中每年的虚假回报高达10%,并对这笔资金的投入方式作出虚假承诺。

美国ABC新闻网援引美国联邦当局称,联邦调查局正在调查斯坦福是否参与为墨西哥毒品卡特尔洗钱。 引述未具名官员的话说,墨西哥当局在斯坦福大学拥有的一架私人飞机上找到了毒品团伙的支票。

纽约证券律师罗斯•伊西里萨诺(Ross Intelisano)表示,对于那些迟迟未能证明美国证券交易委员会和其他监管机构多年来一直在调查并且没有采取任何行动的投资者来说,这是非常令人沮丧的。 “他们花了这么长时间才把他关起来令人沮丧。”

美国证券交易委员会对斯坦福的投诉提到,早在1995年和1996年,斯坦福国际就报告了相同的年回报率15.71% - 这一统计现象不太可能被该机构视为“不可能”。

2006年,前斯坦福大学的一名员工劳伦斯·德玛丽亚在佛罗里达州提起诉讼,声称该银行正在通过虚假借口向投资者提供资金,以资助一家无利可图的离岸经纪公司,从而实施“庞氏骗局”。

斯坦福在2007年因没有足够的资金担任经纪交易商而支付了2万美元(14,000英镑)的罚款,同年因误导投资者的存款证而被罚款10,000美元。 去年,美国金融业监管机构因未能披露其对证券的估值而被罚款30,000美元。

监管机构抱怨斯坦福一直拒绝就客户资金下落的问题进行合作。 代表斯坦福大学客户的德克萨斯州律师托马斯·阿贾米(Thomas Ajamie)表示:“如果监管机构没有被允许进入,这不是一面红旗 - 那将是你面前的一场红色爆炸。”

他说,在另一个重大金融丑闻的幽灵中,休斯顿一直很疲惫:“这是多年来安然丑闻发生的州。”

昨天,斯坦福大学81岁的父亲詹姆斯上周说他上次与儿子说话,但不知道他的下落。 “他说了些什么,传言中的东西,但没有这样的东西,”他告诉休斯敦纪事报。

当被问及他的儿子是否在安提瓜时,斯坦福大学的父亲说:“我不知道他在哪里......我当然很乐意跟他说话。”

自周二联邦警察进入斯坦福国际休斯敦总部后,影响遍布全球。 严重欺诈办公室表示正在“监控”斯坦福大学的安提瓜审计师CAS Hewlett最近将其业务迁至伦敦。

巴拿马监管机构占据了斯坦福银行的分行,受到存款挤兑,而哥伦比亚和厄瓜多尔停止了当地经纪业务。

在加拉加斯,总统乌戈·查韦斯(HugoChávez)的政权取消了对斯坦福银行控制权,因为客户撤回了2650万美元,相当于存款的12%。 委内瑞拉财政部长艾丽·罗德里格斯说:“我们已决定接管。”

瑞士前总统阿道夫奥吉已从斯坦福金融集团的顾问委员会辞职。 包括高尔夫球手维杰辛格在内的运动员在是否继续穿斯坦福赞助的服装方面面临困境。 达拉斯法官冻结了斯坦福的资产和商业活动。

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